Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF

🕔03/09/2018 - 09:27:00
«Public Statement»Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

Η FATF εκφράζει ανησυχία τόσο για τις σημαντικές ελλείψεις του καθεστώτος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσο και για την για την απειλή που συνιστούν οι παράνομες δραστηριότητες της ΛΔΚ που συνδέονται με τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και τη χρηματοδότησή τους.Επιβεβαιώνει την έκκληση προς τα μέλη της να εφαρμόσουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας στις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΛΔΚ, ενώ παράλληλα προτρέπει στη λήψη αποτελεσματικών αντίμετρων και στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ). Συμβουλεύει επίσης, εφόσον απαιτείται, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διακοπή λειτουργίας εντός της επικράτειάς τους των τραπεζικών υποκαταστημάτων, θυγατρικών εταιρειών, και γραφείων αντιπροσωπείας των τραπεζών της ΛΔΚ, τερματίζοντας τις σχέσεις ανταπόκρισης, προκειμένου να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος.

ΙΡΑΝΠαρά την πολιτική του δέσμευση και την αναζήτηση τεχνικής βοήθειας για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης αντιμετώπισης των αδυναμιών του και την θέσπιση, από το Νοέμβριο του 2017 νομικού πλαισίου που αφορά στη δήλωση μετρητών και τροποποίησης των νόμων του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης αυτής, η FATF ενέκρινε την παραμονή του στη Δημόσια Ανακοίνωση επειδή η πλειονότητα των νομοθετικών του μεταρρυθμίσεων παραμένει σε εκκρεμότητα ( πχ. ποινικοποίηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εντοπισμός και δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑΗΕ, άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, πλήρης ανεξαρτησία του FIU, επικύρωση και εφαρμογή των Συμβάσεων του Παλέρμο, παροχή αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής κλπ.).Εκτιμώντας ωστόσο τις προσπάθειες της Ιρανικής Κυβέρνησης αποφάσισε την αναστολή επιβολής αντιμέτρων μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, οπότε θα επανεξετασθεί η πλήρης συμμόρφωση του προς τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού.Υπό το πρίσμα αυτό, η FATF ενθαρρύνει τα μέλη της να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας σε επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν, σύμφωνα με τη σύσταση 19, με σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού τους τομέα.«Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process»Στο έγγραφο αυτό περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν δεσμευθεί επίσημα για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης και συνεργαζόμενες στενά με τη FATF βρίσκονται σε μια εξελικτική διαδικασία αντιμετώπισης των στρατηγικών τους ελλείψεων, και επιγραμματικά είναι: Αιθιοπία, Πακιστάν, Σερβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιντάντκαι Τομπάγκο, Τυνησίακαι Υεμένη.

Σε ότι αφορά στην αξιολόγηση των Ιράκκαι Βανουάτου, η FATF αποφάσισε την εξαίρεσή τους από το καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης, εκτιμώντας την πρόοδο στο Σχέδιο Δράσης τους.

Προς διευκόλυνση, σας παραπέμπουμε στις σχετικές ιστοσελίδες:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2018.htmlhttp://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2018.html

 Δείτε όλο το άρθρο

★ Πηγή: http://www.gamingcommission.gov.gr



💬Αφήστε το σχόλιο σας

Τα πεδία με αστεράκι είναι υποχρεωτικά

Θεματικά νέα

Πολιτικά άρθρα Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο: Κενό στρατηγικών επιλογών.

Δημήτρης Μάρδας

Σ τα είκοσι Μέρη του προς ψήφιση αναπτυξιακού νομοσχεδίου δίνεται έμφαση σε σωρεία ρυθμίσεων ή τακτοποιήσεων ορθότερα. Αυτές αρχίζουν από τις...

Δείτε όλο το άρθρο
Επιβάλλεται συνενόηση για το Μετρό

Γιάννης Μαγκριώτης

Η σύμβαση κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης υπογράφηκε την Άνοιξη του 2006 χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες και με χρόνο εκτέλεσης των αρχαιολογικών...

Δείτε όλο το άρθρο
H αλλαγή Κλίματος δεν θα πέσει από τον ουρανό…

Polydefkis Papadopoulos

Η απόφαση Τραμπ να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή δημιούργησε πλήθος αντιδράσεων σε πολλές από τις 197...

Δείτε όλο το άρθρο
Ανταγωνισμός: Ραγίζοντας καρδιές

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη Άλλη μία εθνική επέτειος πέρασε. Άλλη μία μαθητική παρέλαση έγινε. Μπροστά, οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες. Οι άριστοι. Πίσω,...

Δείτε όλο το άρθρο
Περιμένοντας (;) τον επόμενο σεισμό

Μάχη Μαργαρίτη

της Μάχης Μαργαρίτη Οι σεισμοί δε σκοτώνουν -τα κτίρια σκοτώνουν. Είναι η φράση που επαναλαμβάνουν σεισμολόγοι και γεωλόγοι. «Η ασφάλεια των κτιρίων...

Δείτε όλο το άρθρο
Δείτε όλα τα άρθρα
Νέα της HELEXPO
Philoxenia-Hotelia: Ψήφος εμπιστοσύνης  από 20.143 επισκέπτες

Philoxenia-Hotelia: Ψήφος εμπιστοσύνης από 20.143 επισκέπτες


Βήμα αισιόδοξων μηνυμάτων για τον ελληνικό τουρισμό έγιναν οι εκθέσεις Philoxenia και Hotelia, που κατάφεραν επί ένα τριήμερο να συγκεντρώσουν τον...


Δείτε θέμα και σχόλια
Newsletter

Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter

Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά!
Νέα από τον Κόσμο  Βολιβία: Επαναπατρίστηκαν 4 Κουβανοί που είχαν προφυλακιστεί Βολιβία: Επαναπατρίστηκαν 4 Κουβανοί που είχαν προφυλακιστεί

Τα τέσσερα μέλη της μπριγάδας, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ανάμεσά τους δύο γιατροί, επιβιβάστηκαν «στη...

Νέα Τεχνολογίας  Λίβυος καταδικάστηκε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού για επίθεση κατά των αρχών το 2017 Λίβυος καταδικάστηκε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού για επίθεση...

Ο στρατός ανέφερε ότι ο άνδρας στον οποίο επιβλήθηκε η θανατική ποινή είναι Λίβυος και ονομάζεται...

Κύπρος - Ειδήσεις Yπ.Εργασίας:Έγιναν βήματα για εξάλειψη βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών Yπ.Εργασίας:Έγιναν βήματα για εξάλειψη βίας και διακρίσεων...

Η Κύπρος έχει σημειώσει βήματα στη διαμόρφωση πλαισίου πολιτικών και θεσμικών μέτρων, με την υιοθέτηση...

Ειδήσεις υγείας Φαρυγγίτιδα από στρεπτόκοκκο: Δείτε ποια συμπτώματα προκαλεί (φωτογραφίες) Φαρυγγίτιδα από στρεπτόκοκκο: Δείτε ποια συμπτώματα...

Η φαρυγγίτιδα που προκαλείται από τον στρεπτόκοκκο είναι εξαιρετικά επίπονη. Προσβάλλει τόσο τα παιδιά όσο...

Ψυχαγωγία - ειδήσεις Ιδού ο λόγος που η πριγκίπισσα Βεατρίκη δεν έχει φορέσει ποτέ της τιάρα Ιδού ο λόγος που η πριγκίπισσα Βεατρίκη δεν έχει φορέσει...

Οκ, ακούγεται κάπως λογικό

Νέα για αυτοκίνηση MotoGP Valencia: Απόλυτη επικράτηση Honda & Marquez MotoGP Valencia: Απόλυτη επικράτηση Honda & Marquez

Παγιδευμένοι από επιλογές ελαστικών εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επηρέασαν το σημερινή πρόγραμμα και...

Αγροτικά Νέα Η Τράπεζα Πειραιώς δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης για τους αγρότες Η Τράπεζα Πειραιώς δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης για τους...

«Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό...

Πολιτιστικά Νέα Εκδήλωση   ευρωβουλευτών Αρβανίτη Κούλογλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξόρυξη χρυσού Εκδήλωση ευρωβουλευτών Αρβανίτη Κούλογλου στο Ευρωπαϊκό...

Οι Ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης και Στέλιος Κούλογλου διοργάνωσαν την...

Εκπαιδευτικά Νέα Επιτροπή "Κεραμέως"  για τις αλληλεπικαλύψεις συλλογής στοιχείων στην Ανώτατη Εκπαίδευση  Επιτροπή "Κεραμέως" για τις αλληλεπικαλύψεις...

Ομάδα Εργασίας με σκοπό το συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη συλλογή και παραγωγή...

Τουρισμός - Ειδήσεις LIVE - Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 31/10/2019 LIVE - Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου...

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8...

Επιστήμη - ειδήσεις Στην Αθήνα το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υβριδικών Τεχνολογιών στην Τηλεόραση Στην Αθήνα το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υβριδικών Τεχνολογιών...

Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 21 και 22 Νοεμβρίου το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υβριδικών Τεχνολογιών στην...

Ξεχωριστές ειδήσεις  «Στην υγεία μας ρε παιδιά»: Αγαπημένα τραγούδια με άρωμα Μικρασίας (trailer) «Στην υγεία μας ρε παιδιά»: Αγαπημένα τραγούδια με άρωμα...

Ένα αφιέρωμα γεμάτο νοσταλγία, συγκίνηση και μνήμες.